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      股票代码:600763 SH
      关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案的公告
      2020-11-03 00:00:00

      证券代码:600763      证券简称:通策医疗        公告编号:2020-041              通策医疗股份有限公司  关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、误导性陈述或者重大遗漏威廉希尔官网版app推荐,并对其内容的真实性威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、准确性和完整性承担个别及连带责任威廉希尔官网版app推荐。 一、  股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次2020 年第二次临时股东大会 2威廉希尔官网版app推荐、股东大会召开日期:2020 年 11 月 5 日 3、股东大会股权登记日:    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日      A股          600763      通策医疗          2020/10/29 二、  取消议案的情况说明 1威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、取消议案名称 序号  议案名称 1    《通策医疗股份有限公司关于杭州??タ萍加邢薰静糠直涓婪?解决      潜在同业竞争方案的议案》 2威廉希尔官网版app推荐、取消议案原因  为更好?威廉希尔官网版app推荐;ど鲜泄炯爸行」啥嫱6偻鎍pp推荐,彻底解决同业竞争风险威廉希尔官网版app推荐,公司于 2020年 11 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州和6偻鎍pp推荐威廉希尔官网版app推荐?タ萍加邢薰痉婪?解决潜在同业竞争方案的补充议案》威廉希尔官网版app推荐,对原承诺期限延期五年威廉希尔官网版app推荐,是对本次取消议案的补充威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,故撤销本议案威廉希尔官网版app推荐。新的议案将提交下次股东大会审议威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。 三威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、  除了上述取消议案外威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,于 2020 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变威廉希尔官网版app推荐。 四威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、  取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、时间和地点  召开日期时间:2020 年 11 月 5 日 14 点 25 分  召开地点:浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 5 日                    至 2020 年 11 月 5 日  采用上海证券交易所网络投票系统威廉希尔官网版app推荐,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段威廉希尔官网版app推荐,即 9:15-9:25,9:30-11:30威廉希尔官网版app推荐,13:00-15:00威廉希尔官网版app推荐;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00威廉希尔官网版app推荐。 3、股权登记日  原通知的股东大会股权登记日不变。 4威廉希尔官网版app推荐、股东大会议案和投票股东类型 序号                  议案名称                      投票股东类型                                                        A 股股东 非累积投票议案 1    《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供            √      财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体  议案 1 已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、第八届监事会第十四次会议审议通过⊥6偻鎍pp推荐;嵋榈木鲆楣婺谌菹昙拘畔⑴睹教濉渡虾Vとā芳吧虾Vと灰姿?www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告威廉希尔官网版app推荐。 2、 特别决议议案:无 3威廉希尔官网版app推荐、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1  应回避表决的关联股东名称:吕建明先生、杭州宝群实业集团有限公司 5威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、 涉及优先股股东参与表决的议案:无威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。 特此公告威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。                                          通策医疗股份有限公司董事会                                                    2020 年 11 月 3 日   报备文件 (一)股东大会召集人取消议案的有关文件威廉希尔官网版app推荐。 附件 1:授权委托书                        授权委托书 通策医疗股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权 1    《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供      财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》 委托人签名(盖章):                受托人签名: 委托人身份证号:                    受托人身份证号:                                    委托日期:    年  月    日 备注:委托人应在委托书中“同意”威廉希尔官网版app推荐、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”威廉希尔官网版app推荐,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,受托人有权按自己的意愿进行表决威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。

      关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案的公告.pdf


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