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      股票代码:600763 SH
      第八届董事会第二十三次会议决议公告
      2020-11-03 00:00:00

      证券简称:通策医疗            证券代码:600763          编号:临 2020-039                通策医疗股份有限公司          第八届董事会第二十三次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载威廉希尔官网版app推荐、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件威廉希尔官网版app推荐、电话等方式发出威廉希尔官网版app推荐,会议于 2020 年 11 月 2 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。  本次会议由公司董事长吕建明先生主持?威廉希尔官网版app推荐;嵋橛Τ鱿?6 人威廉希尔官网版app推荐,实际出席 6 人威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,公司监事以及公司高管列席本次会议威廉希尔官网版app推荐,会议的通知威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,会议决议合法有效威廉希尔官网版app推荐。    二威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、董事会会议审议情况  会议审议并通过以下议案:    1威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、审议《通策医疗股份有限公司关于杭州?威廉希尔官网版app推荐?タ萍加邢薰痉婪?解决潜在同业竞争方案的补充议案》  为更好?威廉希尔官网版app推荐;ど鲜泄炯爸行」啥?威廉希尔官网版app推荐,彻底解决同业竞争风险威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,对原承诺期限延期五年。公司独立董事事前审阅了该议案威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,一致同意提交董事会审议威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,并发表事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于杭州和6偻鎍pp推荐威廉希尔官网版app推荐?タ萍加邢薰痉婪?解决潜在同业竞争方案的补充公告》。  表决结果:5 票同意威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐;0 票弃权威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐;0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。  本议案尚需提交公司股东大会审议威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。    2、审议《撤销通策医疗股份有限公司关于杭州?威廉希尔官网版app推荐?タ萍加邢薰静糠直涓婪?解决潜在同业竞争方案的议案》  基于议案 1 是对杭州??タ萍加邢薰痉婪?解决潜在同业竞争承诺的延续及补充,对原承诺期限延期五年,故将原《通策医疗股份有限公司关于杭州??タ萍加邢薰静糠直涓婪?解决潜在同业竞争方案的议案》撤销。新的议案将提交下次股东大会审议。  表决结果:5 票同意威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐;0 票弃权威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐;0 票反对威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。关联董事吕建明先生对本议案回避表决威廉希尔官网版app推荐。  特此公告!                                              通策医疗股份有限公司董事会                                                          2020 年 11 月 3 日

      第八届董事会第二十三次会议决议公告.pdf


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