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      关于2020年第二次临时股东大会的法律意见书
      2020-11-06 00:00:00

      浙江天册律师事务所                        关于通策医疗 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书                  浙江天册律师事务所            关于通策医疗股份有限公司 2020 年            第二次临时股东大会的法律意见书                                                    编号:TCYJS2020H2135 致:通策医疗股份有限公司  根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《通策医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律威廉希尔官网版app推荐、法规和其他有关规范性文件的要求威廉希尔官网版app推荐,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受通策医疗股份有限公司(以下简称“通策医疗”或“公司”)的委托威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,指派本所律师参加通策医疗 2020 年第二次临时股东大会威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,并出具本法律意见书。  本法律意见书仅供通策医疗 2020 年第二次临时股东大会之目的使用威廉希尔官网版app推荐。本所律师同意将本法律意见书随通策医疗本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告威廉希尔官网版app推荐。  本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求威廉希尔官网版app推荐,按照律师行业公认的业务标准威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、道德规范和勤勉尽责的精神威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,对通策医疗本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,指派律师出席了通策医疗 2020 年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下:  一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序  1、经本所律师查验威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,本次临时股东大会由董事会提议并召集威廉希尔官网版app推荐,根据公司董事会发布的《通策医疗股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、《通策医疗股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》及相关  浙江天册律师事务所                        关于通策医疗 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书 公告(以下简称“会议通知”),公司董事会拟定于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会,并于本次大会召开十五日前在《上海证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。  2威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、根据本次大会的议程,提请本次大会审议的议案为:  《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。  3威廉希尔官网版app推荐、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间威廉希尔官网版app推荐、地点威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、会议召集人威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、召开方式威廉希尔官网版app推荐、出席会议对象威廉希尔官网版app推荐、股权登记日以及提交本次大会审议的议案威廉希尔官网版app推荐。  4威廉希尔官网版app推荐、本次大会的股权登记日为 2020 年 10 月 29 日。  5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式威廉希尔官网版app推荐,网络投票起止时间: 自 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 5 日威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,采用上海证券交易所网络投票系统威廉希尔官网版app推荐,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段威廉希尔官网版app推荐,即 9:15-9:25威廉希尔官网版app推荐,9:30-11:30,13:00-15:00威廉希尔官网版app推荐;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00威廉希尔官网版app推荐。  6威廉希尔官网版app推荐、本次大会现场会议于 2020 年 11 月 5 日下午 14:25 在浙江省杭州市西湖区 灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室威廉希尔官网版app推荐。  综上,经本所律师验证后认为,本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点威廉希尔官网版app推荐、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和公司章程的规定威廉希尔官网版app推荐。  二 、本次临时股东大会出席会议人员资格  1威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、经本所律师查验威廉希尔官网版app推荐,出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东 代理人共计 129 名(其中现场股东 4 名威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,网络投票股东 125 名)威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,出席股东所持有 表决权的股份总数共计 45,787,425 股威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,占通策医疗总股本的 14.28%。其中通过网络投票系统进行表决的股东威廉希尔官网版app推荐,由上海证券交易所相关身份验证机构验证其股东资格威廉希尔官网版app推荐。根据法律威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、法规及公司章程的有关规定威廉希尔官网版app推荐,上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议威廉希尔官网版app推荐、表决威廉希尔官网版app推荐。  2、本次股东大会由董事长吕建明主持,出席本次股东大会现场会议的其他人员  浙江天册律师事务所                        关于通策医疗 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书 为:公司董事威廉希尔官网版app推荐、监事及高级管理人员及本所见证律师威廉希尔官网版app推荐。  经审查,本次股东大会出席会议人员的资格符合有关法律威廉希尔官网版app推荐、法规和公司章程的规定威廉希尔官网版app推荐,合法有效威廉希尔官网版app推荐。  三威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、 本次临时股东大会的表决程序、表决结果  经查验威廉希尔官网版app推荐,本次大会按照法律威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名投票方式就审议事项进行了投票表决。本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易威廉希尔官网版app推荐,关联股东吕建明先生已回避表决威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。本次大会按公司章程规定的程序进行监票威廉希尔官网版app推荐,当场公布表决结果,出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。  根据本所律师核查威廉希尔官网版app推荐,提交本次临时股东大会审议的议案经合法表决通过威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。  经验证威廉希尔官网版app推荐,本所律师认为威廉希尔官网版app推荐,本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。  四、 结论意见  综上所述威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐,本所律师认为,本次临时股东大会的召集与召开程序威廉希尔官网版app推荐、出席会议人员的资格威廉希尔官网版app推荐、会议表决程序均符合法律威廉希尔官网版app推荐、法规和公司章程的规定威廉希尔官网版app推荐,作出的决议合法威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐、有效。  本法律意见书出具日期为 2020 年 11 月 5 日威廉希尔官网版app推荐。  本法律意见书正本三份威廉希尔官网版app推荐,无副本威廉希尔官网版app推荐威廉希尔官网版app推荐。

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